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美国OFAC对金融机构典型案例分析！

摘要：随着国际经济贸易的复杂变化，金融制裁工具进一步被广泛利用，特别是美国金融制裁影响巨大。本文简要介绍了美国财政部海外资产控制办公室（以下简称OFAC）民事处罚运行机制，近年来对不同金融行业的处罚情况，并选取影响较大的案例进行分析，最终得出一些启示。

行业报告 2022年08月31日 1 点赞 10242 浏览

加强合规管理提升企业可持续发展能力

深入开展一次全级次、全领域、全方位合规风险排查，坚持查改并举，对违规行为立行立改。

行业报告 2022年08月29日 0 点赞 5968 浏览

海外项目投标欺诈风险与防范——以多边开发银行采购规则为例

抓紧制定一组合规管理清单，推动合规要求深度融入企业经营管理。

项目管理 2022年08月29日 5 点赞 10139 浏览

疫情期间拉美各国远程工作模式下的劳动合规管理制度搭建

远程办公并不是一个全新的概念，早在上个世纪70年代的美国，为了应对石油危机造成的影响，就有企业提出了员工居家办公的倡导。但是受制于当时通讯手段以及电子信息设备的不发达，这种远距离办公的工作模式没有得以延续。尽管在一些跨国公司内部，由于时空距离的限制，会有一部分员工选择远程工作的工作方式，但是其影响范围十分有限。此次Covid-19疫情大流行，直接促使了远程办公在世界各个国家得到广泛的普及。面对这样一种新兴的并且有可能在后疫情时代继续存在的工作方式，拉美各国陆续出台了相关法律进行规制以弥补法律空白。

行业报告 2022年08月29日 1 点赞 5963 浏览

“投建营”真的适合咱们对外工程承包吗？

“投建营一体化模式”是指集工程项目的投资、融资、建设、运营为一体的全生命周期、全产业链运作的工程项目管理模式。“十四五”期间，国际工程承包商将面临“市场竞争越来越激烈，承包利润越来越薄，承包条件越来越苛刻，承包风险越来越大”的发展环境，面临这样严峻的市场形势，国内各大国际工程承包商均在寻求业务转型升级，向国际工程价值链的高端发展，向行业微笑曲线的两端延伸，从工程建设向“投资、运营”产业链上下游拓展，探索“投建营一体化”模式。

行业报告 2022年08月27日 6 点赞 8239 浏览

FIDIC设计采购施工（EPC)交钥匙工程合同条件

7.7 Ownership of Plant and Materials 7.7 生产设备和材料的所有权

法律合同 2022年08月25日 0 点赞 4483 浏览

东盟十国投资之缅甸篇

缅甸以其重要的地理位置、对待外商投资的鼓励政策、RECP的生效使得其成为我国企业在东南亚投资的重要选择之一。但同时，缅甸动荡的政治局势、对外商投资的较多限制性规定，使得外商投资面临较大不确定性。本文将结合缅甸在外商投资的最新监管规定和缅甸政府对代表处、分支机构、有限责任公司、股份公司等不同类型法律实体的设立要求，提示我国投资者在缅甸进行投资时根据政府监管要求，结合自身商业目的选择合适的法律实体。并在投资过程中，增加对当地法律规定的了解程度，采取尽职调查、购买保险等方式把控投资风险，提高投资收益。

国别分析 2022年08月25日 0 点赞 4837 浏览

谈海外铁路项目钢轨国内采购

近年来，在“一带一路”倡议引导下，我国工程承包企业积极参与到国际铁路建设中，为更好发挥国内铁路全产业链优势，多数企业选择从国内采购铁路物资，增加了中国企业在全球铁路市场的竞争力。本文以非洲某国L铁路项目为例，系统阐述钢轨采购过程，为今后同类项目钢轨国内采购提供借鉴。

项目管理 2022年08月24日 2 点赞 6001 浏览

海外EPC项目BIM及数字化施工应用——以马尔代夫维拉纳国际机场改扩建项目为例

马尔代夫维拉纳国际机场改扩建项目是中马两国最高领导人见证签约的“一带一路 ”重要工程，由北京城建集团有限责任公司EPC总承包建设，对马尔代夫旅游经济发展及中马两国关系具有重要的战略意义。项目飞行区总面积约235万m2，其中新填海面积75万m2，建设内容主要包括：填海护岸工程、飞行区场道工程（新建1条4F级跑道，现有跑道改建为F类滑行道，新建与现有跑道相接的7条联络滑行道，改造及扩建现有西停机坪、新建东机坪，与东、西机坪连接的8条联络滑行道）、助航灯光及导航工程、新建货运站工程、油库及机坪加油管线

项目管理 2022年08月24日 1 点赞 6103 浏览

GloBE规则下初始国际化阶段跨国企业集团排除规则考察

2021年7月1日，G20/OECD税基侵蚀和利润转移（BEPS）包容性框架发布了《关于应对经济数字化税收挑战“双支柱”方案的声明》（以下简称《“双支柱”声明》）；10月8日，包容性框架136个辖区达成全面共识，发布了10月《“双支柱”声明》，为“双支柱”方案搭建了基础性框架。其中，支柱二旨在确保大型跨国企业在全球范围内承担不低于一定水平的税负，以解决遗留的税基侵蚀和利润转移问题。随后，OECD分别于2021年12月20日与2022年3月14日发布了《应对经济数字化税收挑战——支柱二全球反税基侵蚀（Glo

行业报告 2022年08月22日 1 点赞 8450 浏览