国企“出海”的双顶层合规路径 走出去的中国国企一方面应全面落实国资委日前印发的央企合规管理指引，另一方面需谨慎遵守多边开发机构（如世界银行）、东道国、参与的国际组织等的合规要求。这使得国企合规在顶层定调的基础上，还应通过顶层设计融会贯通国内、国外多套体系要求，践行与国际接轨的双顶层合规路径。 行业报告 2018年12月28日 0 点赞 8515 浏览
美国新规落地，中国企业应及时化解数据跨境传输合规风险 美国政府在2024年2月28日签署的《关于防止受关注国家获取美国人大量敏感个人数据和美国政府相关数据的行政命令》及具体规定，终于在2024年年末落地。 法律合同 2025年01月07日 0 点赞 8435 浏览
西班牙ACS集团的ESG战略和合规管理体系 西班牙ACS集团(Actividades de Construcción y Servicios, S.A.)是国际知名大型承包商，虽然公司成立时间不长，却在几十年时间里，通过并购重组以及资本运作，实现了飞跃式的发展，成为国际领先的大型承包商。在企业快速壮大和业务飞速增长的过程中，ACS集团制定了ESG目标，通过自身的合规管理体系，保障了集团在高速扩张业务的同时，实现稳健的可持续发展。 行业报告 2023年11月11日 4 点赞 8283 浏览
中国企业出海法规合规和风险防范 企业出海面临合规性难题，需深入了解目标市场法规、建立合规管理体系、加强员工培训、积极应对风险。通过这些措施，提高合规管理水平，保障企业的可持续发展。 市场开发 2024年04月26日 1 点赞 7815 浏览
风控、内控和合规的区别与联系 本文将以我国现行的相关规范性文件为理论依据，对内部控制、风险管理、合规管理三者概念进行梳理，以明确它们之间的关系，为企业依法治理的工作实践提供更为清晰的线索。 法律合同 2023年09月09日 5 点赞 7532 浏览
多边开发银行项目全过程合规风险内控体系建设探析 多边开发银行制裁风险是中国企业当前必须要面对和解决合规难题。中国企业需要摈弃旧观念、旧思维，积极主动学习和适应多边开发银行的采购框架和合规政策，有针对性地建立切实有效的风险内控体系，逐步由被动“遭受制裁”转变到“主动合规”，避免在参与国际竞争中遭受损失，树立良好的企业形象。 项目管理 2022年08月09日 0 点赞 7364 浏览
中国企业海外投资合规性审批分析 近年来，在“一带一路”倡议下，中国企业海外投资的规模在不断攀升，所参与投资领域的广度和深度也在不断拓展、深化。中国企业在参与海外投资，首先需要在陌生的目标市场环境里学习并掌握当地的游戏规则，遵守当地法律法规；同时，还需要符合我国对外投资管理部门的政策引导。一部分中国企业在海外投资过程中强调对政治风险、商业风险、法律变更风险等风险的应对，对合规风险的关注略显不足。本文希望通过对中国境内合规性审批以及东道国在投资交易前后的合规性审批进行梳理和分析，对中国企业进行海外投资将要面对的合规性审批风险起到提 海外投融资 2018年12月05日 1 点赞 7306 浏览
合规分析：联合体成员是否应当对分包商、设备供应商就合同承担连带责任？ 工程项目复杂，投资规模大，对专业技术要求高的今天，数家建筑企业组成联合体，以联合体名义对某一工程进行投标，已经成为企业提高竞争力、填补技术缺口的良好方式。但与之带来的就是联合体成员引发的连带责任风险，其中联合体成员对发包人就EPC合同承担连带责任没有争议，但联合体成员是否应当对分包商、设备供应商就合同承担连带责任存在较大争议。 法律合同 2022年04月01日 0 点赞 6721 浏览
