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世界银行诚信合规调查体系及应对方案

在中国企业“走出去”的过程当中，会大量接触和参与到由世界银行投融资的海外项目当中，在此过程中必须对世行的诚信合规要求及调查程序有所了解和准备，才能在前期有效的避免世行的合规调查风险，并在面对调查时积极正确的应对。

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FIDIC土木工程施工合同条件.143

在履约证书颁发之后，每一方仍应负责完成届时尚未履行的任何义务。就确定未履行的义务的性质和范围而言，合同应被认为仍然有效。

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合规分析：联合体成员是否应当对分包商、设备供应商就合同承担连带责任？

工程项目复杂，投资规模大，对专业技术要求高的今天，数家建筑企业组成联合体，以联合体名义对某一工程进行投标，已经成为企业提高竞争力、填补技术缺口的良好方式。但与之带来的就是联合体成员引发的连带责任风险，其中联合体成员对发包人就EPC合同承担连带责任没有争议，但联合体成员是否应当对分包商、设备供应商就合同承担连带责任存在较大争议。

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浅议多边开发银行项目投标阶段合规管理的重点

风险通常被认为是负面的。因此，一些公司宁愿放弃正式的风险评估，以防止负面看法或猜测。应该认识到，没有一家公司能够免受风险的影响，只有当这些风险被忽视并导致意外后果时，这些风险才是负面的。对风险采取积极主动的态度，包括通过量身定制的政策和程序识别、评估和缓解风险。

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在制裁委员会第71（2014)号决定中，制裁委员会判决对被制裁公司施以附解禁条件的禁止，最低禁止期限为3年。在制裁委员会第87号（2016）号决定中，制裁委员会判决对被制裁公司施以附解禁条件的禁止，最低禁止期限为22年6个月，最低禁止期限将在制裁委员会第71（2014）号决定的基础上增加。2017年8月15日，世界银行将被指控方作为被制裁公司的继受者列入世界银行公开禁止名单。2017年9月11日，被指控方提交上诉状，对世界银行将其认定为被制裁公司继受者身份的决定提出异议。

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